Đăng nhập

Phiên toà chiều 5 9 Khoản 500 tỷ trách nhiệm thuộc về ai

Phạm Công Danh trả lời câu hỏi của luật sư.

Trả lời luật sư, bị cáo Phạm Công Danh cho biết, ngân hàng Đại Tín thời điểm đó thanh khoản rất khó khăn, vì vậy, bà Phấn đã nghĩ ra việc phải bỏ tiền vào ngân hàng.

Danh cho biết, ông ta đã bỏ hơn 1.000 tỷ vào Ngân hàng Đại Tín để cấn đối thanh khoản, khi không có tài sản nữa, nên bà Phấn gợi ý việc vay tiền và bà Phấn sẽ cho mượn tài sản đảm bảo để vay.

Danh cho rằng, Hứa Thị Phấn là người thụ hưởng khoản 500 tỷ, bản thân Danh không trực tiếp tham gia, không trao đổi. Danh cho rằng, giữa Oceanbank với ngân hàng Đại Tín có thỏa thuận về phong tỏa số tiền này, việc mất 500 tỷ là trách nhiệm của Đại Tín, nên đề nghị HĐXX thu hồi để trả lại cho Oceanbank.

Luật sư thẩm vấn bị cáo Trần Văn Bình – TGĐ Công ty Trung Dung Bị cáo được bà Phấn cho mượn tài sản hay nhận chỉ đạo của ông Danh cầm những tài sản đó thế chấp cho ngân hàng?

Cái này bên bộ phận kế toán tài chính đưa bị cáo ký thì bị cáo ký chứ không biết là cái gì.

Ông ký bao nhiêu hợp đồng tín dụng và bao nhiêu hợp đồng thế chấp tài sản?

Bị cáo không nhớ ạ.

Ông Danh dùng 500 tỷ vay vào mục đích gì ông biết không?

Thưa không.

Luật sư bảo vệ Hoàng Thị Bích Vân, nguyên giám đốc chi nhánh TP.HCM hỏi thân chủ Số tiền khách hàng đã hoàn trả lại cho chi nhánh của bị cáo là bao nhiêu?

Đã có thêm 2 khách hàng nộp lại tiền với tổng số tiền thu hồi được tới thời điểm này là 4,8 tỷ đồng.

Trong khoản 21,8 tỷ đồng chi nhánh chi lãi ngoài, bị cáo chi trực tiếp bao nhiêu?

Bị cáo nhận từ hội sở 590 triệu, trực tiếp chi 2,3 tỷ đồng.

Bị cáo tiếp nhận chủ trương từ hội sở về phòng ban chi nhánh. Bản thân bị cáo có biết chủ trương và chi 2,3 tỷ đồng. Khi thực hiện bị cáo không nhận được là vi phạm pháp luật, chỉ nghĩ là chăm sóc khách hàng, là chính sách chung của các ngân hàng. Bị cáo là người làm công ăn lương, làm theo hệ thống, xin HĐXX xem xét, xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Đào Hữu Đăng Hỏi bị cáo Phạm Công Danh Tại phiên toà trước, ông có khai giữa ông và ông Thắm có khoản vay 1.300 tỷ đầu tư vào sân vận động chi lăng và đã hoàn trả lại đầy đủ có đúng không?

Tôi không thay đổi lời khai.

Ông có khẳng định số tiền 500 tỷ không mất mà còn ở đâu đó không?

Khoản tiền đó có chứng từ chuyển trực tiếp vào nhóm bà Sáu Phấn là người được hưởng.

Luật sư hỏi bị cáo Hoàn Thắm có chỉ đạo anh về việc áp dụng biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo khoản vay đúng pháp luật không?

Thưa có, trước khi giải ngân có biên bản ba bên. Sau khi giải ngân thì có công văn gửi đến Đại Tín đề nghị xác nhận phong toả.

Bị cáo có chỉ đạo giám sát khoản vay?

Thưa có. Bị cáo chỉ đạo kiểm tra giám sát và báo cáo về.

Luật sư Nguyễn Huy Thiệp - Luật sư bào chữa cho Hà Văn Thắm Hỏi Phạm Công Danh Vào tháng 11/2012, mặc dù ông đã có thoả thuận mua ĐT nhưng ông đã có quyền quản trị ngân hàng chưa?

Thưa HĐXX, ngày tháng tôi không nhớ rõ nhưng năm 2012 tôi chưa có quyền điều hành và không làm gì trong HĐQT. Tuy nhiên tôi có bỏ tiền vào, cũng là tiền chăm sóc khách hàng, nhưng đó là tiền của tôi và gia đình tôi.

Từng chi tiền để chăm sóc khách hàng, vậy anh có quyền định đoạt gì tại ngân hàng thời điểm này không?

Thưa không.

Việc dùng tiền tất toán các khoản vay của nhóm Phú Mỹ do ai định đoạt?

Tôi hoàn toàn không tham gia đến việc này.

Hỏi bị cáo Hoàn Việc phong toả tài sản tại ngân hàng Đại Tín có phải là một hoạt động nghiệp vụ loại trừ rủi ro từ việc tài sản đảm bảo không đủ điều kiện?

Thưa đúng.

Sau 1 năm nếu không nhận được khẳng định từ Đại Tín, các anh làm gì?

Đến hạn thì nhắc nhở, quá hạn thì phải sử dụng các biện pháp thu hồi nợ.

luật sư hỏi đại diện NH Xây Dựng – Vũ Thị Thu Thảo

Lời khai trước đây, NH Xây dựng không biết thỏa thuận phong tỏa tài khoản, đúng không?

Ngân hàng chưa nhận được được biên bản 3 bên và không biết.

Hợp đồng cho mượn tài sản thế chấp, có biết không?

Đến phiên tòa, chúng tôi mới biết thỏa thuận giữa ông Danh – bà Phấn.

Việc ông Nam ký biên bản 3 bên, NH Xây dựng không biết? NH Xây Dựng không nhận được tài liệu chính thức nào? NH Xây dựng có biết về số dư tài khoản cho công ty Trung Dung có chữ ký của bà Vũ Thị Như Thảo?

Trung Dung yêu cầu và NH Xây dựng đáp ứng và tính phí dịch vụ.

Nếu không có số dư trong tài khoản thì Đại Tín có thể xác định số dư không?

Thời điểm xác nhận số dự, đúng là trong tài khoản có số tiền đó (500 tỷ cộng lãi).

Vào ngày 22/6/2013, Trung Dung có công văn xin xác nhận số dư và NH Xây dựng xác nhận.

Bà thừa nhận có tiền trong tài khoản lúc xác nhận số dư?

Thời điểm phiên tòa diễn ra, khi kiểm tra lại, ngày 22/6, ông Danh đã chuyển số tiền và có công văn xin xác định số dư. Sau khi xác nhận số dư, Trung Dung ủy nhiệm chi vào hai tài khoản khác.

Bà trả lời sao về lời khai bà Vũ Thị Như Thảo về việc NH Xây dựng phong tỏa tài khoản theo lời khai ngày 14/10/2014, trước khi khởi tố vụ án này?

Sau khi thực hiện dịch vụ xác nhận số dư, khách hàng thực hiện ủy nhiệm chi. Sau đó , Trung Dung tiếp tục yêu cầu phong tỏa tài khoản này lại.

TRẦN THÚY
Phiên toà chiều 5 9 Khoản 500 tỷ trách nhiệm thuộc về ai

Phiên toà chiều 5 9 Khoản 500 tỷ trách nhiệm thuộc về ai

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận